نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.

نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.  

 

 العودة الى الأعلى

 
  هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين  

 

مقدمة

 

لا تقدم الجماعات الإجرامية المنظمة السلع والخدمات غير المشروعة فحسب. فهذه الشركات الإجرامية تستخدم أيضاً طرقاً مثل الترهيب والعنف والفساد والإكراه لخلق قوة الطلب على خدماتها، بدلاً من مجرد استغلال السوق الراهن. وعليه فباستخدام هذه الأساليب وغيرها من الأساليب القسرية، تتسلل الجماعات الإجرامية المنظمة إلى الأعمال والحكومات.

تستعرض هذه الوحدة التعليمية عناصر الجريمة المنظمة التي تكمن وراء اختراق الأعمال والحكومات، وتوضح كيفية استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة للفساد والرشوة والابتزاز وغسل الأموال لتوسيع نطاقها، والحفاظ على السيطرة على السوق أو النشاط، وحماية الشركة من التعطيل من فبل السلطات القانونية.

المواضيع التي سيتم التطرق لها : 

  • الرشوة ؛
  • الفساد ؛
  • الابتزاز؛
  • ابتزاز كسب المال بالقوة ؛
  • الإقراض بالربا الفاحش ؛
  • غسيل أموال ؛
  • مسؤولية الهيئات الاعتبارية. 

مخرجات التعلم

  • فهم الجرائم التي تكمن في صميم مفهوم التسلل إلى الأعمال والحكومات ؛
  • تمييز أوجه التشابه والاختلاف بين الفساد والرشوة والابتزاز وغسل الأموال ؛
  • تطبيق عناصر هذه الجرائم على دراسات قضايا الجريمة المنظمة ؛
  • تقييم الطرق التي يتم من خلالها التسلل إلى الأعمال والحكومات بوصفها محوراً لوجود العديد من الجماعات الإجرامية المنظمة. 

 

 التالي

 العودة الى الأعلى