Publicado en abril de 2018

Perspectivas regionales: Región de las Islas del Pacífico - añadido en noviembre de 2019

Perspectivas regionales: África oriental y meridional - añadido en abril de 2020

 

 
 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Introducción

 

Los grupos delictivos organizados no sólo proveen bienes y servicios ilícitos. Estas empresas criminales también utilizan métodos como la intimidación, la violencia, la corrupción y la coacción para crear una demanda para sus servicios, en lugar de limitarse a explotar un mercado existente. Mediante el uso de estos y otros métodos coercitivos, los grupos delictivos organizados se infiltran en las empresas y los Gobiernos. 

En este módulo se revisan los elementos de la delincuencia organizada que subyacen a la infiltración en las empresas y el Gobierno, y se demuestra cómo la corrupción, el soborno, la extorsión y el lavado de dinero son utilizados por los grupos delictivos organizados para ampliar su dominio, mantener el control sobre un mercado o una actividad y proteger a la empresa de la intervención por parte de las autoridades jurídicas.

Temas tratados

  • Soborno
  • Corrupción
  • Extorsión
  • Extorsión organizada
  • Préstamo usurario
  • Lavado de dinero
  • Responsabilidad de personas jurídicas

Logros de aprendizaje

  • Conocer los delitos que subyacen al concepto de infiltración en las empresas y el Gobierno
  • Distinguir las similitudes y diferencias entre corrupción, soborno, extorsión y lavado de dinero
  • Aplicar los elementos de estos delitos a estudios de caso de delincuencia organizada.
  • Evaluar las formas en que la infiltración en las empresas y en el Gobierno es fundamental para la existencia de muchos grupos delictivos organizados
 
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