Publicado en mayo de 2018
Perspectiva regional: Región de las Islas del Pacífico - añadido en noviembre de 2019
Perspectiva regional: África oriental y meridional - añadido en abril de 2020

 

 
 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Introducción

 

El artículo 1 de la Convención contra la Delincuencia Organizada establece su propósito en una sola oración: «El propósito de esta Convención es promover la cooperación para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada transnacional de manera más efectiva». El objetivo incluye la prevención y la respuesta ante la delincuencia organizada transnacional, por ello apunta a mejorar la efectividad de las intervenciones existentes en contra de las actividades de la delincuencia organizada transnacional por medio de la cooperación.

Una vez que se promulgan las leyes apropiadas en materia de penalización y otras medidas relacionadas que prohíben las actividades que se relacionan y apoyan la delincuencia organizada, recae una gran responsabilidad sobre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es una tarea fácil. Algunos de los marcos legales que abordan la delincuencia organizada son insuficientes o muy recientes, por lo que parece necesitarse más conciencia y conocimientos especializados. Además, investigar las actividades delictivas transnacionales inherentemente secretas requiere herramientas de investigación apropiadas para ese propósito.

Este módulo analiza las herramientas de investigación que las fuerzas del orden tienen disponibles para luchar contra la delincuencia organizada. Algunas de estas herramientas se han utilizado por muchos años y otras se han desarrollado más recientemente. Pocas de estas se emplearon en todo el mundo o compartieron de forma transnacional antes de adoptar la Convención contra la Delincuencia Organizada.

Temas tratados

  • Jurisdicción
  • Técnicas de investigación
  • Recopilación de información de inteligencia
  • Operaciones encubiertas
  • Entrega vigilada
  • Vigilancia física y electrónica
  • Análisis financiero
  • Informantes

Logros de aprendizaje

Este módulo brindará a los docentes la orientación y los recursos necesarios para enseñar a sus estudiantes lo siguiente:

  • Entender la naturaleza de las técnicas de investigación especiales para luchar contra la delincuencia organizada
  • Evaluar las fortalezas y debilidades de cada técnica de investigación especial: entrega controlada, métodos de vigilancia electrónicos y de otros tipos, operaciones encubiertas, análisis financiero e informantes
  • Evaluar los argumentos sobre el equilibro entre el derecho a la privacidad de los ciudadanos y la necesidad de herramientas para investigar y llevar a juicio los delitos organizados transnacionales
 
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