• Serie de Módulos Universitarios E4J: Delincuencia Organizada
  

• Módulo 4: Infiltración de la Delincuencia Organizada en las Empresas y el Gobierno
  

• Introducción y logros de aprendizaje
  

• Temas clave

• Extorsión
  
• Extorsión organizada
• Préstamo usurario
  
• Vínculos entre la delincuencia organizada y la corrupción
  
• Soborno versus extorsión
  
• Lavado de dinero
  
• Responsabilidad de personas jurídicas
  
• Resumen
• Referencias

• Ejercicios

• Ejercicios y estudios de caso
  
• Pensamiento crítico a través de la ficción
  
• Extractos de legislación
  

• Estructura de clase recomendada
  

• Lecturas principales
  

• Lecturas avanzadas
  

• Evaluación del estudiante
  

• Preguntas de repaso y de evaluación
  
• Prueba 4
• Preguntas de investigación y estudio autónomo
  

• Herramientas didácticas adicionales
  

 

Publicado en abril de 2018

Perspectivas regionales: Región de las Islas del Pacífico - añadido en noviembre de 2019

Perspectivas regionales: África oriental y meridional - añadido en abril de 2020

 

 

 Este módulo es un recurso para los catedráticos 

 

Ejercicios

 

• Ejercicios y estudios de caso
• • El caso de Aerocontinente
  • Asociación ilícita, en concurso con el delito de tráfico ilícito de estupefacientes
  • Mexican cárteles de drogas mexicanos que lavan el producto del delito vía Wachovia
    
  • Infiltración en el Gobierno por parte de la delincuencia organizada; «Mafia Capitale»
  • Delincuencia organizada en Vietnam
    
  • Infiltración de la delincuencia organizada en la policía
    
• Pensamiento crítico a través de la ficción:
• • Caracortada
    
  • Enron: Los chicos más brillantes del salón
    
• Extractos de legislación
• • Argentina
  • Australia
  • Brasil
  • Federación Rusa
  • Santa Lucia

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