Sesión

Tema

Descripción breve

1

La detección e investigación de la corrupción: Introducción

• Una introducción de los temas del módulo, y una discusión sobre lo que causa interés a los estudiantes y lo que desean aprender.

2

La detección de casos de corrupción: Panorama general

• Por qué puede ser difícil detectar casos de corrupción
• Resumen de los diferentes métodos (proactivos y reactivos) para detectar la corrupción
• Por qué es necesario tener más de un método de detección

3

Condiciones para la detección: Auditorías

• Diferentes tipos de auditorías, incluyendo sus ventajas, desventajas y aplicaciones óptimas

4

Condiciones para la detección: Carta sobre los datos abiertos

• El concepto de carta sobre los datos abiertos, incluyendo sus objetivos, objeciones y niveles actuales de adopción

5

Detección: Autodenuncias

• Por qué son necesarias las autodenuncias
• Dificultades y retos

6

Detección: Encuestas públicas

• Parámetros de las encuestas públicas
• Ejemplos
• Ventajas y limitaciones

7

Detección: El periodismo y los medios de comunicación

• Definición y ejemplos
• Estudio de caso sobre Mossack Fonseca Papers 

8

Detección: Autodenuncias e incentivos a los denunciantes

• El tema controversial de los incentivos, incluyendo argumentos a favor y en contra de los incentivos, ejemplos y niveles actuales de adopción en todo el mundo

9

Manejo de las denuncias de corrupción e investigaciones

• Desafíos a los que se enfrentan las organizaciones
• Directrices sobre las buenas prácticas, incluyendo los procedimientos para el manejo de las denuncias de corrupción y las investigaciones subsiguientes 
• Ejemplos de los procedimientos actuales de diferente calidad
• Evaluación de los ejemplos en los países de los estudiantes

10

Clase final y cierre

• Presentación de los proyectos o investigaciones de los estudiantes
• Invitado con estudiantes como moderadores
• Discusión final: puntos claves del curso, y qué pueden lograr los estudiantes según lo que aprendieron