- الابتزاز
- ابتزاز كسب المال بالقوة
- الإقراض بالربا الفاحش
- الصلة بين الجريمة المنظمة والفساد
- الرشوة مقابل الابتزاز
- غسيل أموال
- مسؤولية الهيئات الاعتبارية
- الملخص
- المراجع
نشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في تموز(يوليو) 2018؛ تمت مراجعتها في كانون الثاني (يناير) 2019.
نُشرت الترجمة العربية في نيسان (أبريل) 2021.
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين
القراءة الأساسية
مراجع قانونية :
المواد الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها :
- المادة 6 : تجريم غسل عائدات الجريمة.
- المادة 7 : تدابير مكافحة غسل الأموال.
- المادة 8 : تجريم الفساد.
- المادة 9 : تدابير مكافحة الفساد.
- المادة 10 : مسؤولية الهيئات الاعتبارية.
- تجريم غسل عائدات الجريمة.
- تجريم الفساد ومكافحته.
- مسؤولية الهيئات الاعتبارية.
مراجع أكاديمية :
- Arias, Desmond (2011). Drug Cartels: Neither Holy, Nor Roman, Nor an Empire. In M. Natarajan, ed., Introduction to International Crime and Justice. New York: Cambridge University Press.
- Savona, Ernesto and Zanella, Marco (2011). Extortion and Organized Crime. In M. Natarajan, ed., Introduction to International Crime and Justice. New York: Cambridge University Press.
التقارير:
- Centre for the Study of Democracy (2010). Examining the Links between Organised Crime and Corruption. Sofia: Center for the Study of Democracy.
- Ferragut, Sergio (2012). Organized Crime, Illicit Drugs and Money Laundering: the United States and Mexico. International Security Programme Paper 2012/01. November 2012. London: Chatham House.
