نُشرت النسخة الإنجليزية لأول مرة في يناير 2019. نُشرت النسخة العربية في أبريل 2021.

 

 
هذه الوحدة التعليمية هي مورد مرجعي للمحاضرين

 

النهج الإداري 

 

يشكل النهج الإداري للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية جزءا من منهج متعدد التخصصات. يمكن تعريفه على النحو التالي:

الصندوق 1

يتضمن النهج الإداري للجرائم الخطيرة والمنظمة منع تسهيل الأنشطة غير القانونية من خلال حرمان المجرمين من استخدام البنية التحتية الإدارية القانونية وكذلك التدخلات المنسقة ("العمل معًا") لتعطيل وقمع الجرائم الخطيرة والمنظمة ومشكلات النظام العام.

معهد لوفين لعلم الجريمة، جامعة تيلبورغ ووزارة الأمن والعدل الهولندية، المناهج الإدارية للجريمة (2015)

كما ينبغي أن يكمل النهج الإداري الاستجابات الأخرى (مثل التدابير القضائية) التي تنفذها الدول لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وانظر، على سبيل المثال، خطة العمل لمكافحة الجريمة المنظمة التي اعتمدها المجلس الأوروبي في 28 أبريل 1997، والتي تنص على أن "الوقاية لا تقل أهمية عن القمع في أي نهج متكامل للجريمة المنظمة، بقدر ما تهدف إلى الحد من الظروف التي يمكن أن تعمل فيها الجريمة المنظمة. ينبغي أن يكون لدى الاتحاد الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة المنظمة في كل خطوة على التوالي من الوقاية إلى القمع والملاحقة القضائية "(للحصول على نظرة عامة على النُهج الرئيسية لمنع الجريمة، يرجى الاطلاع على الوحدة التعليمية 2 من سلسلة الوحدات التعليمية الجامعية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية).

ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أن ما يقع في نطاق النهج الإداري لمعالجة الجريمة المنظمة عبر الوطنية يختلف باختلاف الدولة المعنية. وذلك لأن نطاق ومحتوى القانون الإداري يختلف أيضًا من بلد إلى آخر. قد يشمل النهج الإداري عدة صكوك يمكن أن تؤثر على كل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك التدابير الوقائية الشخصية وضبط الأصول (انظر أيضا الدليل التشريعي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولا سيما المادة 7 بشأن التدابير لمكافحة غسل الأموال، والمادة 9 المتعلقة بالفساد، والمادة 10 المتعلقة بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين، والمادة 14 بشأن التصرف في الأصول المصادرة).

وتعتمد فعالية النهج الإداري على مستوى الفساد داخل المؤسسات العامة في أي بلد. كلما كانت المؤسسات أقل عرضة للفساد، كلما كانت فرص نجاح النهج الإداري واعدة أكثر. وبالطبع، هذا ينطبق على جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الإجرام.

ولإعطاء مثال، لدى هولندا نهج إداري متطور للغاية تجاه الجريمة. وهي أحد مكونات الاستجابة الشاملة للدولة للجريمة المنظمة. وتستند إلى الاستخدام التكميلي لإنفاذ القانون والتدابير المالية والإدارية. وتتطلب هذه المنهجية التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة. يتمثل الهدف الأساسي للنهج الإداري الهولندي في تعزيز وحماية نزاهة الحكومة ضد التسلل والخيار المشترك من قبل المجرمين المنظمين. أي، لمنع الهيئات العامة من تسهيل الأنشطة الإجرامية عن غير علم و/أو عن غير قصد (انظر أيضًا الشبكة الأوروبية لمنع الجريمة، سلسلة مجموعات أدوات الشبكة الأوروبية لمنع الجريمة رقم 5 النهج الإداري - نحو إطار عام).

الصندوق 2

هولندا

في التسعينيات، حفزت فضيحة تنطوي على تكتيكات تحقيق الشرطة والتحقيق البرلماني اللاحق ودراسة حول نطاق وأشكال الجريمة المنظمة تطوير النهج الإداري الهولندي. وكشفت الدراسة التي أجرتها لجنة "فان ترا" (Van Traa) أن الجماعات الإجرامية قد اخترقت الاقتصاد غير القانوني والقانوني لمدينة أمستردام، مما دفع المدينة إلى معالجة الجريمة بشكل منهجي باستخدام كل من أدوات إنفاذ القانون التقليدية والأدوات الإدارية المتاحة. وأكدت هذه السياسات الأولية على مجموعة الخيارات المتاحة للسلطات الإدارية المحلية للتصدي للجرائم والإزعاج، مثل فحص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتقدمون للحصول على تصاريح أو إعانات أو عطاءات. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أصبح النهج الإداري أكثر ترسخًا في السياسة الوطنية. ويعطي برنامج السياسة الوطنية الحالي، (جعل هولندا أكثر أمانًا)، الأولوية للعديد من فئات الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية، والمواد الإباحية عن الأطفال. وعلى عكس الدول الأخرى المختارة (باستثناء إيطاليا)، طورت هولندا إطارًا تشريعيًا معقدًا للفرز والرصد: قانون الإدارة العامة (الاستيثاق من الأمانة) (2002)/ [المعروف أيضًا باسم: تشريع "BIBOB").

معهد لوفين لعلم الجريمة، جامعة تيلبورغ ووزارة الأمن والعدل الهولندية، المناهج الإدارية للجريمة (2015)

كما حددت دراسة قانونية وتجريبية أجريت في الاتحاد الأوروبي (معهد لوفين لعلم الجريمة وغيره، 2015، ص 427-428) القطاعات الاقتصادية المعرضة لخطر الاختراق المتزايد من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة:

  • قطاع الفنادق والمطاعم والحانات
  • قطاع القمار
  • إنتاج منتجات الكحول
  • إنتاج الأدوية الموصوفة
  • جمع ومعالجة النفايات
  • قطاعات البناء
  • توزيع منتجات الكحول
  • مكاتب صرف العملات
  • القطاع المصرفي
  • عمليات إعداد التقارير الائتمانية
  • قطاع الدعارة
  • قطاع العقارات
  • الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال
  • القطاع الأمني (الخاص)
  • المحامين
  • أفراد الشرطة
  • المدققين
  • موظفي السجون
  • كتاب العدل (إسبانيا وتشيكيا)
  • خدمات سيارات الأجرة
  • النقل التجاري (البضائع والركاب)
  • الاتجار بالمتفجرات والأسلحة النارية والذخيرة
  • التجارة في السلع المستعملة
  • المناسبات العامة

وفي إطار النهج الإداري، ستختلف القطاعات الاقتصادية التي تكرس لها الدولة اهتمامًا أكثر أو أقل وفقًا لسياسات الدولة وأولوياتها وظروفها الخاصة. قد يأخذ المحاضرون في الاعتبار سؤال الطلاب عن القطاعات الاقتصادية الأكثر عرضة لخطر التسلل الإجرامي في بلدانهم.

كما قدمت الدراسة نفسها العديد من الأدوات المستخدمة في تطبيق المنهج الإداري، وتشمل:

  • أدوات الفحص والمراقبة - في نطاق الأعمال والأنشطة الاقتصادية، يمكن أن يسمح القانون للسلطات الحكومية بفحص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل السماح لهم بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة، على سبيل المثال من خلال منح ترخيص أو امتياز أو تصريح أو إصدار قرار إيجابي آخر. وتتطلب العديد من القرارات الإدارية، مثل تراخيص الأعمال أو أذونات الدخول في مهن معينة، أن يقدم مقدم الطلب مستندات تثبت حسن سلوكه. ويتضمن هذا عادةً فحص الخلفية الجنائية لمقدم الطلب. كما تسمح بعض الدول بطلب هذه الوثائق في نطاق قرار إداري. وفي إيطاليا، على سبيل المثال، لا يمكن للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الخاضعين لتدبير وقائي أو المدانين بالمشاركة في منظمة شبيهة بالمافيا، أو بالاختطاف للحصول على فدية أو بالاتجار بالمخدرات، الحصول على أي نوع من الدعم أو الامتياز أو الترخيص أو العطاء أو تصريح شرطة أو أي مساهمات مالية أخرى من الإدارة العامة الإيطالية. ومن الأمثلة الأخرى للرصد عمليات الفحص في سياق تقديم الدعم للأنشطة التجارية أو الشركات أو للمشتريات العامة. تُظهر الصناديق أدناه الأهمية المحتملة لهذا النهج في مكافحة تهريب المهاجرين، بالنظر إلى تسلل الجماعات الإجرامية المنظمة في نظام اللجوء الذي تموله الدولة.
الصندوق 3

"المهاجرون أكثر ربحية من المخدرات": كيف تسللت المافيا إلى نظام اللجوء في إيطاليا

تركت جوي، وهي امرأة نيجيرية شابة، (...) عائلتها في قرية صغيرة في ولاية إيدو في نيجيريا في سن الخامسة عشرة، وذهبت للعمل لدى امرأة ثرية تمتلك صالون تجميل في مدينة بنين، [والتي أسمتها "مامان"]. ومنذ ذلك الحين، اشتبهت في أن والديها قد باعوها لجمع المال لأطفالهم الأصغر. (...) وعندما بلغت جوي 16 عامًا، مرت بحفل ربطها بمامان بلعنة: إذا عصت مامان، ستموت عائلتها. [وتم إرسالها/تهريبها إلى إيطاليا حيث يفترض أن تعمل مع أخت مامان]. [وبمجرد وصولها إلى إيطاليا]، تقدمت بطلب للجوء في الصباح بعد وصولها باستخدام تاريخ ميلادها واسم أختها الصغرى. وبمجرد أن يتقدم المهاجرون بطلب اللجوء، يمكنهم القدوم والذهاب من مركز [الاستقبال] في أوقات محددة، بينما ينتظرون قرار بشأن طلبهم، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورًا. وبعد ثلاثة أيام، عثر على جوي في المخيم رجل لم تتعرف عليه وأخبرها أنها ستنتظر عند دوار عند الطريق من المدخل كل صباح، وفي النهاية سيأتي شخص ما من أجلها. (…)

ويتظاهر المتاجرون بأنهم طالبي لجوء، ويقومون بإغراء النساء خارج المركز بحجة القيام برحلات تسوق أو رحلات استكشافية أخرى، وتسليمهم إلى النساء النيجيريات اللائي يسيطرن على حلقات دعارة قسرية. ويُجبرون بعد ذلك على ممارسة الجنس تحت تهديد العنف، ومعظمهم - مثل جوي - يروعهم لعنة تربطهم بالرق. وأصبحت العديد من المراكز موضوعًا للتحقيقات الجنائية، كاشفة بذلك الفساد على المستوى المحلي ومستوى الدولة، والتسلل من قبل عصابات الجريمة القوية. ودائمًا ما تستغل المافيا فرصًا جديدة، فهي تحقق أرباحًا هائلة من ظهور المهاجرين. (…)

كما أن العديد من النساء والفتيات النيجيريات اللواتي تم إنقاذهن من قوارب المهربين من قبل الجمعيات الخيرية أو سفن خفر السواحل هن من قرى صغيرة حول مدينة بنين. ومعظمهن عزباوات ويسافرن وحدهن. أغلب اللواتي يتم الإتجار بهم من أجل الاسترقاق الجنسي يتم التأكيد عليهن من قبل "كفلائهن" أنهم سيهتمون بالحصول على الوثائق اللازمة لهن بمجرد مغادرتهن المراكز. ويتم تزويد الآخرين بتفاصيل شخصية خاطئة يطلب منهم استخدامها لتطبيقاتهم. وينتهي الأمر بمعظم النساء اللواتي يتم الاتجار بهن بوثائق مزورة مقدمة من جماعات الجريمة المنظمة الإيطالية.(…)

وفي عام 2014، وجد تحقيق يعرف باسم "Mafia Capitale" أن جماعة إجرامية كانت تدير حكومة بلدية روما منذ سنوات. وقد استهلكت المجموعة، التي وصفها المدعون العامون بأنها جمعية على غرار المافيا، ملايين اليورو المخصصة لتمويل الخدمات العامة. وقد تسللت المجموعة أيضًا إلى مراكز اللجوء في جميع أنحاء البلاد، وتشتري وتبيع أسماء وتفاصيل مهاجرين اختفوا لفترة طويلة، للحفاظ على تمويل الدولة لكل شخص.

وأثناء التحقيق، تم القبض على أحد رؤساء المجموعة المزعومين، سالفاتوري بوزي، في جهاز تنصت يتفاخر بكمية الأموال التي جمعها من ظهور طالبي اللجوء، حيث سمع وهو يخبر زميله "هل لديك أي فكرة كم أكسب على المهاجرين؟" "إنهم أكثر ربحية من المخدرات". حُكم على بوزي وشركائه بعقود في السجن بعد محاكمة انتهت في 2017، على الرغم من أن عقوباتهم خُففت عند الاستئناف. استئناف أخرى جاري. وفي عام 2017، ألقت شرطة مكافحة المافيا القبض على 68 شخصًا، بما في ذلك كاهن الرعية المحلي، في بلدة إيزولا دي كابو ريزوتو في كالابريا، حيث يعمل أحد أكبر مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين في البلاد منذ أكثر من عقد. ويقول المحققون إن المجرمين سرقوا عشرات الملايين من اليورو من الأموال العامة المخصصة لطالبي اللجوء للعيش أثناء الاستماع إلى طلباتهم. وقال الجنرال جوزيبي جفرنال، قائد القوات المناهضة للمافيا، إن المركز كان مصدرًا مربحًا لأموال المافيا الكالابرية، "ندرانجيتا". وقال المدعي العام نيكولا جراتري إن المحققين صوروا ظروفا مروعة داخل المركز. كما أضاف قائلاً: "لم يكن هناك ما يكفي من الغذاء، وتمكنا من تصوير الطعام المعروض". "كان الطعام من النوع الذي نقدمه عادة للخنازير". قامت المافيا المحلية بتأسيس شركات وهمية يُدفع لها مقابل تقديم خدمات بما في فيها إطعام المهاجرين. (…)

الغارديان، 31 يناير 2018
 
  • سلطات النظام العام - تتحمل السلطات الإدارية المحلية (البلديات والمؤسسات المكلفة بالإشراف على قطاعات محددة، مثل الغذاء أو الصحة) مسؤولية الحفاظ على النظام العام. ويمكن تمكينهم من القيام بذلك عن طريق التشريعات الوطنية، ولكن يمكنهم أيضًا تنظيم أنفسهم من خلال إصدار المراسيم أو اللوائح المحلية. كما تشمل سلطات النظام العام سلطات التفتيش وسلطة التدخل عند الإخلال بالنظام العام، على سبيل المثال من خلال إلغاء أو إغلاق المباني أو فرض غرامات إدارية.
الصندوق 4

بلجيكا

تتعلق المادة 134 من المادة الخامسة من قانون البلدية الجديدة باختصاص عمدة الشرطة في مكافحة [تهريب المهاجرين]. ولمعالجة مثل هذه الظواهر إداريًا، تم منح العمدة السلطة لإغلاق المؤسسات (...) إذا كانت هناك مؤشرات جدية على وقوع (...) تهريب المهاجرين في المنشأة المعنية. وفي حين أن المادة 9 مكرر من قانون المخدرات (...) تشير إلى الأماكن الخاصة المفتوحة للجمهور، كما أن المادة 134 من قانون البلدية الجديد لا تنص على مزيد من الشروط للمنشآت. ويمكن القول أنه بناءً على الحكم الأخير، يمكن للعمدة أيضًا إغلاق المباني غير المفتوحة للجمهور. حول هذه النقطة، سيكون هذا الاختصاص أوسع من الاختصاص المذكور آنفاً لإغلاق مؤسسة مفتوحة للجمهور مؤقتًا بموجب المادة 134 من قانون البلدية الجديد. ولا يمكن اتخاذ قرار بالإغلاق إلا إذا حدثت (...) جرائم تهريب المهاجرين في المؤسسة المعنية، مما يعني أن مجرد استخدام هذه المؤسسة لتمكين أو تسهيل (...) تهريب الأشخاص ليس كافياً. ونظراً لخطورة الجرائم، فإن تحديد المؤشرات الخطيرة المطلوبة لمرة واحدة يكفي لإغلاق المنشأة.

معهد لوفين لعلم الجريمة، جامعة تيلبورغ ووزارة الأمن والعدل الهولندية، المناهج الإدارية للجريمة (2015)
 
  • مصادرة الأصول خارج نطاق القانون الجنائي - في حين أن بعض الدول تنظم مثل هذه التدابير بشكل رئيسي من خلال القانون الجنائي (مثل هولندا وإسبانيا)، فإن دولًا أخرى تتصدى لها بموجب كل من القانون الجنائي والقانون المدني و/أو الإداري (مثل السويد وإنجلترا وويلز وتشيكيا وإيطاليا وألمانيا). وفي المجموعة الأخيرة من الدول، يكون الحجز على الأصول المدنية و/أو الإدارية مكملاً للمصادرة بموجب القانون الجنائي. وقد يؤدي التخلص من الأصول خارج نطاق القانون الجنائي إلى إزالة الإيرادات المهمة للمهربين، على سبيل المثال عن طريق الاستيلاء على مركبة مستخدمة لتهريب المهاجرين لمنع المزيد من استخدام تلك السيارة في نشاط إجرامي.
  • تدابير أخرى - وتشمل هذه (1) حل مجالس المدن، (2) حظر الإقامة و(3) حظر التجمع، من بين أمور أخرى (معهد لوفين لعلم الجريمة وآخرون، 2015، الصفحات 453-454).

ومن المهم أن تطبيق التدابير بموجب النهج الإداري يجب ألا يتجاهل الحقوق الأساسية والضمانات القانونية التي تحمي من القرارات غير العادلة التي تتخذها الحكومة، مثل الحق في محاكمة عادلة والمراجعة القضائية. كما يجب أن تكون الموضوعات المحتملة للعقوبة الإدارية مؤهلة لجلسة استماع عادلة قبل القرار الإداري. ويسمح الحق في أن يسمع الشخص للطعن في الحقائق والقرار أو التدبير المقصود. يجب أن يكون قرار السلطة الإدارية مبرراً بشكل صحيح، مع تقديم الأسباب للطرف المتضرر.

ويمكن تطبيق النهج الإداري (مع إطاره القانوني وأدواته العملية) لمنع وقمع الجريمة. يجوز للسلطات الإدارية المختصة أن تطبق سلطاتها بشكل مستقل، وكذلك التعاون مع الهيئات العامة الأخرى في أداء وظائفها. وقد تتعاون السلطات الإدارية أيضًا مع الهيئات الخاصة أثناء متابعة التدخلات الهادفة إلى الحد من الجريمة.

ملاحظة: أجرى معهد لوفين لعلم الجريمة، وجامعة تيلبورغ ووزارة الأمن والعدل الهولندية دراسة شاملة حول تطبيق النهج الإداري على الجريمة (معهد لوفين لعلم الجريمة وآخرون، 2015). وبالنظر إلى النطاق المحدود الذي لا يزال محدودًا للمصادر الشاملة حول هذه المسألة وحقيقة أن الدراسة المذكورة أعلاه غنية بشكل خاص بالأمثلة العملية، غالبًا ما يتم اللجوء في هذه النميطة إلى هذه الدراسة كمصدر توضيح. من الواضح أن هذا لا يمنع المحاضر من استكمال أو استبدال الأمثلة المقدمة مع الآخرين، غالبًا إذا كانت مركزة على المستوى الإقليمي أو البلد. في الواقع، ينصح المحاضر بفعل ذلك.

 
التالي: الأنشطة التكميلية ودور الجهات الفاعلة في مجال العدالة غير الجنائية
العودة إلى الأعلى