Publié en janvier 2019.

 

 
 Ce module est une ressource pour les enseignants 

 

Approches multidisciplinaires en matière d'enquête et de poursuite

 

La nature clandestine du trafic illicite de migrants signifie que les enquêtes ne sont généralement déclenchées que lorsque des incidents spécifiques sont portés à l'attention des autorités de poursuite. Cependant, il est également important de garder à l'esprit que, compte tenu des typologies connues des structures de trafic illicite de migrants (voir le module 5), la police et les autorités de poursuite pourraient très bien être en mesure d'identifier des schémas suspects. Lorsque ces schémas sont identifiés, cela peut justifier la prise de mesures proactives. Par exemple, le fait de savoir que le nombre de migrants en situation irrégulière d’une nationalité déterminée qui ont quitté un État côtier a considérablement augmenté intéresse probablement la police, même si aucun navire transportant ces migrants n’a été intercepté. Dans ce cas, la police peut surveiller de près le trafic maritime sur des routes / zones identifiées, nouer des contacts informels avec les forces de l’ordre dans le pays d’origine ou de transit et continuer à collecter des informations.

Les enquêtes sur le trafic illicite de migrants posent de nombreux problèmes. Tout d’abord, les «marchandises» faisant l’objet d’un trafic sont des êtres humains. La préservation de la vie et la sécurité des personnes impliquées (pas seulement des personnes faisant l’objet d’un trafic illicite de migrants) doivent être assurées (voir le module 2). De plus, le caractère transnational de ce crime signifie qu'une partie des preuves pertinentes sera vraisemblablement trouvée à l'étranger. Cela signifie que la coopération entre les États est essentielle. Cependant, les États pourraient être incapables ou peu disposés à coopérer (voir le module 11 de la série de modules universitaires sur la criminalité organisée). Les autres difficultés incluent la réticence des témoins, qui peuvent craindre des représailles, à témoigner contre leurs passeurs et les difficultés d'adaptation aux changements de mode opératoire des groupes criminels organisés (par exemple, l'utilisation de systèmes de paiement Hawala plutôt que de systèmes bancaires formels) (voir les Modules 1, 2, 3, 5 et 7 de la série de modules universitaires sur la criminalité organisée).

Encadré 1

Défis liés aux enquêtes et poursuites en matière de trafic illicite de migrants (liste non exhaustive)

  • Les risques pour la vie, la sécurité et la dignité humaine des migrants faisant l'objet d'un trafic/des témoins;
  • La nature structurée et bien organisée des réseaux criminels;
  • La diversité des ressources financières et logistiques soutenant le projet de trafic illicite de migrants;
  • L’utilisation, souvent difficile à contrôler, des médias sociaux pour communiquer;
  • Des services financiers utilisés pour traiter les paiements, difficiles à localiser et à surveiller;
  • Adaptabilité rapide des groupes criminels organisés aux nouvelles avancées des techniques et des politiques des organismes d’application de la loi;
  • Des défis en matière de coopération internationale dus à une réticence ou à une incapacité à coopérer (par exemple, en l'absence de cadres législatifs ou institutionnels adéquats pour l'assistance mutuelle).

Les défis et les caractéristiques spécifiques posés par le trafic illicite de migrants exigent des méthodes d’enquête et de poursuite robustes et adaptées pour faire face aux difficultés associées à ce type de crime. L'approche multidisciplinaire est une méthodologie prometteuse. Il prévoit une coopération étroite entre les États et leurs organismes, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes telles que les ONG et le secteur privé (voir la section « Organisations non gouvernementales »). Les fournisseurs de services Internet et les médias sociaux en sont un bon exemple (ONUDC 'Groupe de travail sur le Sommet 2018'). Comme l'illustrent les encadrés 2 et 3, l'utilisation croissante des médias sociaux par les passeurs a suscité des appels à des plates-formes de médias sociaux pour lutter contre ces pratiques. L’objectif principal est de transformer le trafic de migrants d’une activité à faible risque et à forte rentabilité en une entreprise à haut risque et à faible rentabilité pour les passeurs.

Encadré 2

En Libye des trafiquants diffusent sur les réseaux sociaux les abus commis contre les migrants pour obtenir une rançon

Selon les Nations Unies, des passeurs et des groupes criminels en Libye utilisent les médias sociaux pour diffuser les abus et la violence infligés aux migrants africains en captivité et demander des rançons à leurs familles dans leur pays d'origine. Dans une vidéo publiée sur Facebook, on voit des centaines de Somaliens et d'Éthiopiens émaciés, dont plusieurs enfants, blottis dans une salle en béton dans un lieu inconnu en Libye. Les migrants et les réfugiés filmés disent avoir été battus, torturés et détenus dans des cellules sans nourriture, et que leurs parents et leurs proches ont reçu des clips vidéo via les médias sociaux demandant jusqu'à 10 000 dollars pour leur éviter d'être tués. "Ils m'ont cassé les dents ... ils m'ont cassé la main ... cette pierre est posée sur moi depuis trois jours", explique un homme dans la vidéo publiée la semaine dernière, expliquant comment ses ravisseurs ont placé un bloc de béton sur son dos en guise de punition après que sa famille ait refusé de payer 8 000 $.Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), au moins 20 000 migrants sont détenus en Libye, principale porte d'entrée pour ceux qui tentent d'atteindre l'Europe par la mer. Nombre d'entre eux sont détenus et de l’argent leur est extorqué par des passeurs et des groupes criminels, et un nombre croissant d’entre eux fait l’objet d’un commerce - sur ce qu'ils appellent des marchés d'esclaves – à des fins de travail forcé et d'exploitation sexuelle, déclare l'agence des NU.

“L'OIM condamne la manière dont les groupes criminels utilisent les médias sociaux pour commettre des actes choquants d’abus envers des personnes détenues contre leur volonté et pour extorquer de l'argent à leurs familles dans leur pays d'origine », a déclaré Mohammed Abdiker, directeur des opérations et des urgences de l'OIM. "Il s'agit d'un problème mondial dans lequel un passeur ou une bande criminelle peut facilement utiliser les plates-formes numériques pour faire connaître ses services, attirer les personnes vulnérables déplacées, puis les exploiter, elles et leurs familles", a déclaré Abdiker dans un communiqué. Plusieurs migrants sénégalais rapatriés la semaine dernière par l'OIM en Libye ont raconté à la Fondation Thomson Reuters «l’enfer» qu'ils avaient vécu en détention, où battus et affamés ils ont vu mourir leurs compagnons de faim et de maladie. Le voyage depuis la Libye à travers la Méditerranée et à destination de l’Italie - souvent à bord d’embarcations fragiles dirigées par des trafiquants illicites de migrants - est devenu la principale voie vers l’Europe pour les migrants en provenance d’Afrique après la répression opérée par l’Union européenne l’année dernière sur les traversées maritimes partant de Turquie. Les passeurs provenant de Libye, qui est de plus en plus anarchique, entassent dans des bateaux un nombre record de migrant qui arrivent par mer en Italie, et qui jusqu’à présent cette année représentent plus de 61000 personnes –35 pour cent de plus qu’en 2016.

Africa News, 16 Juin 2017
Encadré 3

Les Nations Unies appellent les géants des médias sociaux à contrôler les plateformes utilisées pour attirer les migrants

L'agence de migration des Nations Unies a appelé vendredi les géants des médias sociaux à empêcher les passeurs d'utiliser plus leurs plateformes pour attirer les migrants d'Afrique de l'Ouest en Libye, où ils risquent la détention, la torture, l'esclavage ou la mort. Les passeurs utilisent souvent Facebook pour atteindre de potentiels migrants avec de fausses promesses d'emploi en Europe, a déclaré le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Leonard Doyle. Lorsque des migrants sont torturés, des vidéos sont parfois renvoyées à leurs familles via WhatsApp, en tant que moyen d'extorsion de fonds, a-t-il déclaré. «Nous demandons vraiment (...) aux entreprises de médias sociaux d’agir de manière responsable lorsque des personnes sont attirées vers la mort, sous la torture», a déclaré Doyle lors d’un point de presse à Genève. Facebook et WhatsApp n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Des centaines de milliers de migrants ont tenté de traverser la Méditerranée vers l'Europe depuis 2014 et 3 091 personnes sont mortes uniquement cette année, dont un grand nombre après avoir traversé la Libye. Cette année, le nombre de migrants entrant en Europe est de 165 000, soit environ 100 000 de moins que l’année dernière, mais l’afflux de migrants a posé un problème politique aux pays européens. L’OIM a discuté de ses préoccupations avec les fournisseurs de médias sociaux, a déclaré Doyle, qui a ajouté : «Et jusqu’à présent, avec très peu d’effet. Ce qu’ils disent, c’est "s'il te plaît, indiquez-nous les pages et nous les fermerons". «Ce n’est pas à nous de surveiller les pages de Facebook. Facebook devrait surveiller ses propres pages”. L’Afrique représente un marché important et en expansion pour les médias sociaux, mais de nombreuses personnes sont au chômage et vulnérables, a-t-il déclaré. «Facebook est en train de se démarquer, cherche des parts de marché dans l’Afrique de l’Ouest ainsi que des bases dites gratuites, ce qui permet… à un« téléphone sans accès à l’internet »d’avoir accès à Facebook. Vous êtes donc à un clic du trafiquant, à un clic des mensonges », a-t-il déclaré. Les entreprises de médias sociaux «donnent un canal de communication extrêmement puissant aux criminels, aux passeurs, aux trafiquants, aux exploiteurs», a-t-il ajouté. Des images diffusées par CNN le mois dernier montraient des migrants aux enchères en tant qu’esclaves par des trafiquants libyens. Cela a suscité de la colère en Europe et en Afrique et mis en lumière les risques auxquels font face les migrants. M. Doyle a appelé les entreprises de médias sociaux à investir dans la sensibilisation civique des médias et a noté que, sur Google, des fenêtres contextuelles apparaissent si un utilisateur regarde des images pornographiques, afin de prévenir du danger ou de la criminalité. (…).

 

Reuters, 8 Décembre 2017

L’approche multidisciplinaire a pour objet de définir les déplacements des migrants de leur pays d’origine vers leurs pays de destination et de définir des mesures efficaces pour mettre fin aux activités des trafiquants illicites de migrants. Les mesures sont de nature diverse et incluent le droit pénal, ainsi que des instruments administratifs, fiscaux et de droit privé. Le présent module se concentre sur les mesures de justice pénale, tandis que le Module 4 explore les mesures non pénales.

Dans l’approche multidisciplinaire, il est important de comprendre le «modèle barrière» (Réseau européen des migrations & Ministère néerlandais de la sécurité et de la justice, 2016, p. 12). Le trafic illicite de migrants est, à bien des égards, une affaire. Il repose sur un modèle économique composé de plusieurs phases, l’objectif principal étant de maximiser les profits des passeurs. Dans l’approche multidisciplinaire, il est important de comprendre le «modèle barrière» (Réseau européen des migrations & Ministère néerlandais de la sécurité et de la justice, 2016, p. 12). Le trafic illicite de migrants est, à bien des égards, une affaire. Il repose sur un modèle économique composé de plusieurs phases, l’objectif principal étant de maximiser les profits des passeurs. Afin de lutter contre le trafic de migrants, des barrières devraient être créées pour perturber les activités des trafiquants illicites de migrants à différentes étapes du processus. Par exemple, les autorités de l'État compétentes devraient empêcher les efforts de recrutement des trafiquants dans les camps de réfugiés ou les centres d'accueil. Comme les transports privés sont souvent utilisés pour le trafic de migrants (par exemple, les bus, les taxis et les camions), la création de mesures fortement dissuasives pour les prestataires de services, par le biais de sanctions administratives ou pénales, peut aider à lutter contre les activités de contrebande. Un exemple d'utilisation de moyens de transport privés pour le trafic de migrants est illustré dans la décision ci-dessous:

Encadré 4

Décision no. 108/2013

En Allemagne, le défendeur a été accusé d'appartenir à un groupe criminel organisé et de faciliter l'entrée illégale dans le but d'en retirer un avantage financier. Plus précisément:

  • Le groupe criminel organisé était composé d'un nombre indéterminé d'individus auxquels des tâches avaient été attribuées. Il a organisé plusieurs opérations de trafic illicite de migrants, de la Grèce à Dresde (Allemagne). Les activités du groupe criminel organisé étaient censées continuer.
  • Les migrants en situation irrégulière étaient principalement des Afghans et des ressortissants de pays arabes.
  • Les activités de trafic se déroulaient avec un bus touristique modifié avec des plaques d'immatriculation grecques, qui comprenait un compartiment discret permettant de dissimuler les migrants en situation irrégulière. Les migrants ont voyagé dans cet endroit pendant plusieurs heures, dans des conditions inhumaines.
  • Dans chaque opération de trafic, le groupe criminel organisé avait recours à 28 complices qui prétendaient être des touristes pour éviter les soupçons si le bus était intercepté par les forces de l'ordre.
  • L’accusée était l’une des personnes qui se faisaient passer pour des touristes et avait reçu 100 euros pour chaque opération de trafic. Elle avait rejoint le groupe criminel organisé avant le 6 mars 2011.
  • L’accusée avait participé à au moins cinq différentes opérations de trafic illicite de migrants.
SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants - Grèce

Les organismes d’application de la loi devraient mettre en œuvre une approche multidisciplinaire. Par exemple, les unités de lutte contre le trafic illicite de migrants devraient travailler en étroite collaboration avec d’autres unités compétentes, comme les unités chargées de lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent, car ce sont des délits souvent associés au trafic de migrants. Compte tenu des liens possibles entre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, il est important de veiller à ce que les services de police chargés de la lutte contre le trafic de migrants et la traite, lorsqu'elles existent et fonctionnent séparément, travaillent ensemble au cas échéant (voir le Module 11).

Le trafic illicite de migrants génère des profits considérables (voir le module 5).Par conséquent, les unités de police de lutte contre le trafic illicite de migrants doivent travailler en étroite collaboration avec les cellules de renseignement financier (CRF) afin de perturber le flux de trésorerie des opérations de trafic illicite (voir la section 'Enquêtes financières'). Enfin, les unités de lutte contre la cybercriminalité devraient également participer à la lutte contre le trafic de migrants, en raison de l’expertise spécifique que ces unités peuvent apporter aux enquêtes (voir le module 14).

Illustration 1: une approche holistique de l’application de la loi

Il est important de garder à l'esprit que le trafic illicite de migrants est un crime qui pose des difficultés relatives à la collecte de preuves. Deux considérations surviennent ici:

  • La même approche holistique que celle préconisée pour les unités de police compétentes est pertinente pour les techniques d'enquête et les moyens de collecte des preuves. Comme indiqué dans la section "preuves testimoniales", l’obtention de témoignages ne doit pas empêcher la collecte de preuves documentaires ou par expertise. En outre, des techniques réalisables, justifiées et disponibles devraient être utilisées pour rassembler des éléments de preuve, notamment une surveillance électronique et physique, des opérations secrètes et des enquêtes financières. (Voir l'article 20 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (CNUCTO) concernant les techniques d'enquête spéciales).
  • Il peut être nécessaire de se concentrer sur des délits autres que le trafic de migrants lors de la poursuite de groupes criminels organisés. S'il est important de s'attaquer au problème du trafic illicite de migrants, il existe des difficultés inhérentes pour collecter des preuves, prouver les éléments constitutifs du délit et mener à bien les poursuites contre les trafiquants, en particulier les organisateurs de haut niveau. Les intervenants de la justice pénale peuvent poursuivre d'autres délits liés à un groupe criminel organisé impliqué dans le trafic illicite de migrants, tels que le blanchiment d'argent ou l'entrave à la justice, lorsque les poursuites pour ces crimes ont plus de chances de réussir. Idéalement, bien entendu, les auteurs devraient être poursuivis en justice pour toutes les infractions commises (voir le module 9 de la série de modules universitaires sur la criminalité organisée) afin de réduire la capacité des groupes criminels organisés à agir en toute impunité.
Encadré 5

Cas N. 3267/04

Dans cette affaire, il aurait été allégué qu'un navire qui aurait sauvé 37 migrants en danger en mer se serait livré à un trafic de migrants, notamment en patrouillant dans les eaux internationales à la recherche de migrants à la dérive. En acquittant les accusés, le tribunal d'Agrigente a estimé que la route empruntée par le navire revêtait une importance particulière pour déterminer s'il y avait eu intention de faciliter l'entrée illégale en Italie. À cet égard, la Cour a tenu compte des données disponibles dans le « Data Voyage Recording », un type de «boîte noire» pour les navires et les vaisseaux, permettant de reproduire l'itinéraire emprunté. Il montrait un schéma de mouvement compatible avec un navire en mauvais état qui effectuait des tests de navigabilité et de fiabilité technique plutôt que de faire des voyages pour rechercher des migrants en mer. Il est intéressant de noter que la Cour a également pris en compte, en tant que preuve documentaire, plusieurs vidéos et reportages réalisés par des journalistes à bord du navire, y compris les enregistrements filmés destinés à la préparation d’un documentaire.

SHERLOC base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants - Italie

Les cas suivants, disponibles dans la base de données jurisprudentielle sur le trafic illicite de migrants SHERLOC, fournissent des exemples d'utilisation de différentes techniques d'enquête:

Étant donné que les organismes chargés de l'application de la loi ne disposent pas de ressources illimitées, il est important d'évaluer comment d'autres entités publiques peuvent aider à lutter contre le trafic de migrants. Un exemple clair est celui des inspecteurs des lieux de travail, qui peuvent identifier et référer des situations jugées suspectes, telles que la présence de travailleurs en situation irrégulière, aux forces de l'ordre. Une enquête peut ensuite être menée sur l’éventuelle implication de groupes criminels organisés.

Encadré 6

Dans la République des Maldives, les agents d’immigration accompagnent souvent les fonctionnaires des inspecteurs des lieux de travail lors de leurs visites. Bien que les inspecteurs des lieux de travail des Maldives n’aient pas de mandat d’enquête, dans la pratique ils signalent les situations suspectes au bureau de l’immigration, qui fera intervenir la police criminelle et le bureau du procureur, selon le cas.

Dans le cadre d’une approche multidisciplinaire des enquêtes et des poursuites relatives au trafic de migrants, il est également important d’explorer les moyens par lesquels les organismes spécialisés, les organisations et les entités régionales et internationales peuvent apporter leur concours (voir les encadrés 29-31).

 
Section suivante: Divers intervenants pertinents dans la lutte contre le trafic illicite de migrants et leurs rôles respectifs
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