Falta de estrategias no penales para combatir el lavado de activos, necesidad de fortalecer la cooperación internacional para identificar las redes y rutas en el contexto del lavado de activos y en materia anticorrupción: escasa articulación interinstitucional entre las autoridades competentes para abordar casos de corrupción asociada al crimen organizado en el nivel nacional y territorial.

El Estado colombiano dispone de información especializada para implementar mecanismos no penales y de cooperación judicial para abordar el lavado de activos, y construir una estrategia interinstitucional para la investigación de casos connotados que relacionen la criminalidad organizada y su injerencia en la administración pública.

• Formular un documento base para contrarrestar mediante mecanismos no penales el lavado de activos asociado a las sustancias químicas;
• Formular recomendaciones para fortalecer la cooperación judicial internacional;
• Promover la coordinación interinstitucional en puertos y zonas francas para detectar y prevenir el lavado de activos;
• Facilitar información a las entidades supervisoras de las empresas relacionadas con la adquisición y distribución de sustancias químicas para que fortalezcan los mecanismos de prevención del lavado de activos que les son aplicables a estas.
• Transferir capacidades a jueces en materia de cooperación judicial con énfasis en la persecución patrimonial del delito;
• Adelantar escenarios y espacios de trabajo multilaterales con órganos de control y otras entidades y organizaciones para identificar oportunidades de articulación y colaboración frente a la investigación de casos de corrupción asociados al crimen organizado.
• Construcción de un documento que contenga la estrategia interinstitucional para la investigación de casos de corrupción asociados al crimen organizado y su injerencia en la administración pública.