Buenos Aires, 24 de octubre de 2024. La investigación de delitos contra la corrupción desempeña un papel importante a la hora de socavar la capacidad de las redes criminales para obtener, transferir y ocultar beneficios ilícitos. Estas investigaciones requieren conocimientos y habilidades especializadas que deben actualizarse constantemente para hacer frente a prácticas delictivas en continua evolución. Además, la pronta identificación y la elaboración de informes de investigación sólidos es un factor clave para facilitar el enjuiciamiento, cerrando la brecha que, a menudo, persiste entre los órganos responsables de la detección e investigación y aquellos encargados de la procuración de justicia.
Con el fin de fortalecer la cooperación y coordinación interinstitucional e incrementar la capacidad técnica de las autoridades nacionales para investigar, procesar y enjuiciar los hechos de corrupción y lavado de activos, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco de la asistencia técnica brindada por su Hub Anticorrupción para América Latina y el Caribe, impartió el Tercer nivel del Taller avanzado sobre técnicas de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción del 22 al 24 de octubre de 2024, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Esta actividad, en continuidad con sus niveles 1 y 2, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales para vigilar, investigar y sancionar posibles hechos de corrupción, enfatizando en delitos informáticos, análisis forense, tecnología de contabilidad distribuida y en las medidas de para el desmantelamiento y el decomiso de bienes. Este tercer responde a una solicitud de asistencia técnica realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público de la Nación de Argentina. Este Taller se enmarca en los compromisos asumidos por los países que conforman la Plataforma Regional para Acelerar la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) en Suramérica y México, donde autoridades públicas de Argentina, Colombia y Paraguay han participado activamente.
El apoyo técnico se centra en el área temática V de su hoja de ruta de la Plataforma sobre “investigación, enjuiciamiento y cooperación internacional en casos de corrupción” que incluye como uno de sus objetivos “fortalecer las capacidades investigativas y de enjuiciamiento en la gestión de casos complejos de corrupción para reducir la impunidad”.
El acto de inauguración fue presidido por el Dr. Sergio Rodriguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, quien estuvo acompañado en las palabras de bienvenida por la Sra. Jessica Kuhn agregada política interina de Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y el Sr. Jason Reichelt, Oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de UNODC.
Este tercer nivel de la serie de formación estuvo dirigida a 30 funcionarios (18 mujeres y 12 hombres) de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, de la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procuraduría de Narcocriminalidad y la Sociedad Civil de Argentina, además contamos con la participación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Ministerio Público de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay; y la Contraloría General de la República de Colombia.
Con esta actividad, los participantes continuaron fortaleciendo sus conocimientos en la investigación y construcción de casos complejos de corrupción, lavado de activos y otros delitos determinantes, incorporando además la identificación, selección, embargo, incautación y el decomiso de bienes de origen delictivo a través del análisis de un caso hipotético que aborda los complejos esquemas utilizados por las estructuras criminales para ocultar los bienes producto del delito. En el caso analizado se aplicaron procesos investigativos y técnicas de análisis de evidencias documental directa e indirecta; técnicas especiales de investigación (previa de autorización judicial) y se utilizaron gráficos avanzados de vinculación criminal mediante obtenidos a partir de un software forense especializado.
El entrenamiento fue impartido por expertos del Hub Regional Anticorrupción de UNODC para América Latina y el Caribe, gracias al apoyo financiero de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por su sigla en inglés).
