UNODC capacita a funcionarios regionales en tráfico
transnacional de dinero en efectivo
La Subdivisión de Prevención del Terrorismo de UNODC, en colaboración con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (OAS/SMS/CICTE), el Departamento de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (DHS/ICE) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OAS/SMS/CICAD), llevarán a cabo, bajo el auspicio del Gobierno de Colombia, el " Taller Subregional en materia de Transporte Transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Financieros al Portador".
El Taller Subregional se llevará a cabo del 26 al 29 de abril con la presencia de miembros de la Policía Nacional de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, representantes de GAFISUD, Canadá Border Services Agency (CBSA), así como también exponentes del Departamento de la Administración Central de Inteligencia Tributaria en Comercio Exterior de México (SAT), entre otros expertos internacionales y funcionarios del gobierno colombiano.
El objetivo principal de ésta actividad es reforzar las capacidades de los participantes con respecto a la aplicación de la normatividad nacional e internacional en materia de transporte transfronterizo de dinero en efectivo, así como la investigación eficiente de las violaciones a dicha normativa en relación con las declaraciones fronterizas de efectivo. Así mismo, el taller se encuentra encaminado al intercambio de buenas prácticas en lo relativo a nuevas técnicas especiales de análisis, investigación y enjuiciamiento y la importancia de la cooperación internacional en este tipo de casos.
De igual forma, la presente actividad pretende apoyar la cooperación en el nivel sub-regional con respecto a la investigación y enjuiciamiento de los delitos relativos al transporte transfronterizo de dinero orientados a financiar el terrorismo.
