Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Colombia

COMUNICADO DE PRENSA UNODC 022/2010

Para alertar ante lavado de activos y financiación del terrorismo:

Naciones Unidas apoyará a la Federación Nacional de Comerciantes

• Delincuentes usan a los comerciantes de buena fe para lavar activos y financiar el terrorismo. Fundaciones, ONG, casas de cambio y  establecimientos de apuestas, los más susceptibles.

• UNODC y FENALCO hacen un llamado a las autoridades supervisoras para que la regulación aplicada al comercio corresponda a la realidad de cada sector.

• En mayo se realizará el Primer Congreso de Gestión del Riesgo y Lavado de Activos, de UNODC y FENALCO

Bogotá, 22 de abril de 2010. Para contrarrestar la vulnerabilidad del comercio frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y FENALCO Bogotá emprenderán conjuntamente un programa de capacitación y concertación entre Gobierno y comercio. Éste buscará reducir el impacto negativo del LA/FT en la economía y reputación del país.

Según el Asesor Regional Legal para América Latina y el Caribe de UNODC, Kristian Hölge, cualquier sector del comercio es vulnerable a ser utilizado para lavar activos y financiar el terrorismo. Por ello, el principal dilema que enfrentan muchos países de la región, incluyendo Colombia, es prevenir que el comercio, gran motor de la economía, sea utilizado por las organizaciones criminales.

De acuerdo con el director de FENALCO Bogotá, Francisco Ochoa Palacio, "observamos unos sectores más susceptibles que otros; como las fundaciones y ONG, las casas de cambio, los establecimientos de apuestas, entre otros. Desde FENALCO somos concientes de que hay un trabajo gremial generalizado, que debemos continuar desarrollando sin caer en la estigmatización de comercios puntuales".

Tradicionalmente las organizaciones criminales buscaron colocar su riqueza ilícita en el sistema financiero; pero en la medida en que los controles se han vuelto más exigentes, el dinero y bienes se han trasladado a otros sectores o actividades con menores revisiones o sin ellas.

"Los riesgos y las consecuencias comerciales, legales y de reputación para el comercio nos hacen pensar que no sobra anticipar posibles soluciones a la situación y prever su ocurrencia. El sector comercial puede sin duda contribuir más y debe estar interesado en hacerlo. El lavado de activos, al igual que la droga, es una responsabilidad de todos", señaló Hölge.

Por su parte, en reunión para concertación de las actividades conjuntas venideras, FENALCO  Bogotá y UNODC hicieron un llamado a las autoridades supervisoras para que la regulación aplicada al comercio corresponda a la realidad de cada sector comercial y a la normatividad vigente. Ochoa Palacio manifestó que FENALCO Bogotá en la actualidad adelanta un trabajo concertado con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y con la Supersociedades, en el marco del programa Negocios Responsables y Seguros ( www.negociosresponsablesyseguros.org)

Dentro de las estrategias de UNODC y FENALCO Bogotá para prevenir estos delitos está la organización del 'Primer Congreso de Gestión del Riesgo y Lavado de Activos', dirigido a empresas, industriales, entidades del Estado, sector financiero y comunidad en general, que se realizará el 6 y 7 mayo en el Hotel Casa Dann Carlton, de Bogotá.

Desde ya, ambas entidades hacen un llamado al comercio a denunciar cualquier irregularidad a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional o a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, entidad encargada de recibir los Reportes de Operaciones Sospechosas.

Para mayor información sobre el trabajo conjunto de UNODC y FENALCO BOGOTÁ, el programa 'Negocios Responsables y Seguros' y/o entrega del Informe de Reportes de Operaciones Sospechosas de la UIAF, comuníquese con: