УНП ООН и государственные органы Республики Казахстан развивают сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2-3 февраля 2023 года УНП ООН провело круглый стол на тему "Опыт прохождения взаимных оценок: оценка эффективности расследований, взаимодействия компетентных органов, конфискации и возврат активов" в гибридном формате (очно и онлайн) в здании Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) в городе Астане, Республики Казахстан.

Более 50 представителей (18 женщин и 36 мужчин) правоохранительных и государственных органов Республики Казахстан, входящих в Евразийскую группу (ЕАГ) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, взаимную оценку ЕАГ Казахстана, приняли активное участие в круглом столе.  

Международные эксперты-практики, имеющие опыт проведения взаимных оценок государств-членов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и Евразийской группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма  обсудили текущие важные вопросы.

Сотрудники компетентных органов страны углубили свои знания по вопросам формирования эффективной системы ПОД/ФТ и подготовились к проведению очередного этапа взаимной оценки.

УНП ООН в рамках своих глобальных мандатов и Программы для Центральной Азии на 2022-2025 годы оказывает постоянную техническую помощь государствам-членам, включая Республику Казахстан, в укреплении правовых систем, политик и национальных стратегий по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Важным компонентом такой работы является реализация плана практических мер по развитию сотрудничества и укреплению потенциала АФМ и компетентных органов страны по противодействию ОД/ФТ.

В рамках указанного плана, в сотрудничестве с АФМ, УНП ООН проводит мероприятия по повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ и успешному прохождению Республикой Казахстан Взаимной оценки ЕАГ на соответствие международным стандартам ФАТФ.

Данная инициатива реализуется в рамках Региональной программы УНП ООН в Центральной Азии при экспертной поддержке Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег и финансовой поддержке Бюро Государственного департамента США по контролю за наркотиками и правоприменению.