Рост сектора виртуальных активов и важность прозрачности
Сектор виртуальных активов представляет собой быстрорастущую часть финансовой системы, но остаётся одной из наиболее уязвимых к отмыванию денег и финансированию терроризма. Отчёт «Целевая обновленная информация о внедрении стандартов ФАТФ в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг виртуальных активов» подтвердил, что многие юрисдикции всё ещё не полностью реализуют международные стандарты, что создаёт угрозы для безопасности финансовых операций.
Сектор провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА) в Кыргызстане активно развивается. По состоянию на август 2024 года в республике действуют 104 криптообменника, 8 криптобирж и 4 майнера. Общий оборот операций с виртуальными активами за первые семь месяцев 2024 года составил 375,9 млрд кыргызских сом, что демонстрирует увеличение на 166% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост подчёркивает необходимость усиления контроля и прозрачности в данном секторе.
Поддержка УНП ООН в укреплении надзорной деятельности
УНП ООН оказывает значимую поддержку Кыргызской Республике в укреплении её потенциала в сфере надзорной деятельности по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов (ПОД/ФТ) при финансовой поддержке Российской Федерации.
На площадке Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР) 18 сентября 2024 года состоялся круглый стол с представителями частного сектора, посвящённый вопросам повышения прозрачности и снижения рисков в секторе виртуальных активов. Участники обсудили меры по созданию более устойчивой и доверительной среды для операций с виртуальными активами.
Методические указания для ПУВА
Основное внимание на встрече было уделено Методическим указаниям по выявлению подозрительных операций с виртуальными активами, разработанным при поддержке УНП ООН. Этот документ важен для ПУВА, поскольку помогает соблюдать международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Указания включают конкретные признаки подозрительных операций, рекомендации по применению риск-ориентированного подхода и требования к регистрации и мониторингу клиентов, что способствует снижению рисков и укреплению доверия к ПУВА со стороны регулирующих органов и клиентов. Прозрачность в этом секторе также помогает улучшить репутацию ПУВА, облегчая взаимодействие с международными партнёрами и инвесторами.
Улучшение сотрудничества между государством и частным сектором
Участники подчеркнули важность улучшения сотрудничества между государственными органами и частным сектором для эффективного мониторинга подозрительных операций. "Только совместными усилиями государственных органов и частного сектора мы сможем эффективно контролировать деятельность в сфере виртуальных активов и обеспечить её прозрачность и безопасность", отметил заместитель председателя ГСФР Чынгыз Кененбаев.
Будущие шаги и поддержка УНП ООН
Круглый стол стал важным шагом в развитии надзорной деятельности в секторе виртуальных активов в Кыргызстане и укреплении потенциала ПУВА в обеспечении безопасности и прозрачности операций. УНП ООН подтверждает свою приверженность поддержке Кыргызской Республики в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, содействуя внедрению международных стандартов и лучших практик.
Для получения дополнительной информации о круглом столе и будущих инициативах, пожалуйста, обращайтесь в Программный офис УНП ООН в Кыргызской Республике.
