УНП ООН улучшает знания и навыки в борьбе с отмыванием денег

В глобальном масштабе теневая экономика наносит ущерб благосостоянию государств. Международное сообщество, вместе с национальными правительствами, борется с незаконными финансовыми потоками путем укрепления потенциала компетентных органов, которые осуществляют выявление, расследование и уголовное преследование отмывания преступных доходов (ОД). Важным  элементом для привлечения преступников к ответственности и лишения их доходов, является взаимодействие и координация работы  подразделений финансовой разведки, прокуратуры, судебных и надзорных органов.

В этой связи, УНП ООН и Международный валютный фонд (МВФ) организовали  международный семинар для руководителей среднего звена компетентных органов на тему «Национальные стратегии, финансовое расследование, региональные расследования и уголовное преследование легализации преступных доходов»,  который состоялся 11-14 декабря 2023 года в Объединенном венском институте (ОВИ). В центре внимания семинара был весь цикл следственного процесса, начиная с выявления, расследования и судебного преследования случаев отмывания денег, а также возврат похищенных активов. Уникальность данного семинара заключается в том, что он был ориентирован на менеджеров среднего звена, которые являются исполнителями стратегии по противодействию отмыванию преступных доходов  в государственных органах и могут внедрять полученные знания и опыт на практике.

В семинаре приняли участие представители шести стран (Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Северной Македонии и Албании) из подразделений финансовой разведки, прокуратуры и судебных органов (23 мужчины и 3 женщины). Международные эксперты обсудили трудности доказывания по уголовным делам, связанным с отмыванием денег, вопросы конфискации, а также стратегические и практические аспекты взаимодействия при проведении расследований. Каждая деллегация представила пример расследования по ОД, активно участвовала в дискуссии и обмене опытом. Кроме того, участники выполняли практические упражнения, в ходе которых проводился ализ дело об ОД и возврате активов,  разрабатывали стратегии расследования.

Ценный вклад в проведение мероприятия внес заместитель Генерального прокурора Казахстана (в сентябре 2023 г. В Казахстане создан Комитет по возврату активов). Эксперты из Казахстана поделились опытом разработки законодательства по возврату активов и представили успешные примеры возврата активов в страну.

Мероприятие было организовано при экспертной поддержке Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности и финансирования терроризма (GPML) и Международного валютного фонда при финансовой поддержке Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США.