УНП ООН расширяет знания и навыки специалистов практиков в сыере ПФТ Казахстана

Террористы используют разные методы для финансирования своей деятельности и сокрытия источников своих средств, поэтому финансовые регуляторы и правоохранительные органы должны применять разнообразные методы для привлечения этих преступников к ответственности.

В целях укрепления потенциала государств-участников понимать риски терроризма и его финансирования, выявлять незаконные финансовые потоки и расследовать преступления, связанные с терроризмом, противодействовать финансированию терроризма, Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег (GPML) при финансовой поддержке Бюро по борьбе с терроризмом государственного Департамент США с 14 по 17 февраля 2023 года провели национальный семинар по предотвращению финансирования терроризма посредством эффективного выполнения решений Комитета Совета Безопасности (СБ ООН) в соответствии с резолюциями 1267, 1988 и 1773: пресечение финансовых потоков.  

Противодействие финансированию терроризма (ПФТ) — это набор государственных законов, постановлений и других методов, которые предназначены для ограничения доступа к финансированию и финансовым услугам для тех, кого правительство считает террористами. Отслеживая источник средств, которые поддерживают террористическую деятельность, правоохранительные органы могут предотвратить осуществление некоторых из этих действий.

По словам г-на Ешимова Маралбека, проректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан: «Финансирование терроризма и легализация криминальных доходов признаны мировым сообществом глобальной проблемой транснационального занчение  и способными подорвать существование государственного строя». Он считает, что теракты могут стать причиной масштабных конфликтов политического, территориального и национального характера.

«В Республике Казахстан сформирована устойчивая система ПОД/ФТ. Отмечая важность усиления потенциала сотрудников правоохранительных органов в этом вопросе, Академия совместно с УНП ООН продолжает работу в рамках реализации национальной программы по противодействию финансированию терроризма», – подчеркнул г-н Ешимов.

В тренинге приняли участие  15 представителей, включая 12 мужчин и 3 женщины,  профильных ведомств и специалистов подразделений финансовой разведки Казахстана. Все они несут ответственность за внедрение эффективных процедур или механизмов для выявления и инициирования внесения в списки физических и юридических лиц в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, таких как Комитет национальной безопасности, Агентство финансового мониторинга, Генеральная прокуратура и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

«В ходе тренинга тренинга были рассмотрены основные подходы к пресечению незаконных финансовых потоков, требования к критической информации, анализ уязвимостей и оценка рисков и другие вопросы. Помимо теоретической части, тренинг также включает практические упражнения по проведению анализа и определению первоначальных целей», — отметил региональный советник УНП ООН Александр Водяной.

Тренинг является частью многолетней программы УНП ООН «Противодействие финансированию терроризма», которая основана на выполнении резолюций 1267, 1373, 2462 СБ ООН и других соответствующих резолюций, а также стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Семинар провела сильная команда международных экспертов из Великобритании и Беларуси. Семинар также подчеркнул роль межведомственного сотрудничества в разрушении финансовых сетей и усилении соблюдения международных стандартов.

статья на английском языке

***

За подробной информацией обращайтесь к Василине Бражко

Координатору по связям с общественностью и работе со СМИ 

УНП ООН в Центральной Азии 

at + 996775876716 WhatsApp и сотовый телефон  

vasilina.brazhko[at]un.org