УНП ООН содействует казахстанским специалистам по борьбе с коррупцией в проведении финансовых расследований и возвращении активов
10-12 мая 2023, Казахстан
УНП ООН провело практический тренинг на тему "Финансовые расследования и возврат активов" для специалистов центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Данный тренинг является логическим продолжением системной работы, проводимой УНП ООН и партнерами по борьбе с отмыванием денег и возвратом доходов от преступной деятельности. УНП ООН проводит серию обучающих тренингов для центральных аппаратов и территориальных подразделений правоохранительных органов Казахстана, осуществляющих финансовые расследования и возврат активов.
Основными целями практического тренинга являются укрепление потенциала государственных органов по проведению финансовых расследований и возврату активов, пресечению незаконных финансовых потоков от преступной деятельности, что сделает жизнь граждан безопаснее и стабильнее.
Участники тренинга отметили, что практическая часть тренинга помогла им улучшить практические навыки и укрепить свои знания в области ПОД/ФТ, финансовых расследований и возврата активов. Разработка плана расследования и профиля субъекта, анализ и составление схем финансовых потоков, подготовка матрицы доказательств и использование каналов международного сотрудничества вызвали особый интерес участников. Международный опыт и практические меры, представленные экспертами, расширили их представление о проведении финансовых расследований.
Мероприятие было организовано при экспертной поддержке Глобальной программы УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходов от преступной деятельности и финансированием терроризма (GPML) и финансовой поддержке Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента США.
История на английском языке
***
За дополнительной информации обращайтесь к Василине Бражко
Координатору по связям с общественностью и работе со СМ
УНП ООН РОЦА
+996775987817 WhatsApp
Vasilina.brazhko [at] un.org