Региональные прокуроры и судьи Узбекистана при поддержке УНП ООН провели параллельные финансовые расследования и изучили возможности сбора доказательств по легализации преступных доходов

Правоохранительная Академия Республики Узбекистан (Академия) является ведущим учреждением в стране по подготовке специалистов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). С целью расширения методологической базы Академия в сотрудничестве с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Департамент) и при экспертной поддержке УНП ООН разработали практический тренинг на тему «Отмывание денег – финансовое расследование, уголовное преследование и рассмотрение в суде».

Тренинг является логическим продолжением системной работы, которую УНП ООН и национальные партнеры Республики Узбекистан проводят по укреплению потенциала государственных органов по проведению финансовых расследований и возврату активов, пресечению незаконных финансовых потоков от преступной деятельности и выполнению рекомендаций ФАТФ.

27 – 29 сентября 2023 в г. Самарканд тренинг проведен для представителей (24 участника-мужчины) территориальных подразделений Генеральной прокуратуры, Департамента и судейского корпуса Бухарской, Кашкадарьинской и Самаркандской областей.

Участники мероприятия рассмотрели особенности международной уголовно-правовой характеристики состава преступления отмывание денег, сложности процесса доказывания легализации преступных доходов, выполнили практические упражнения, а также изучили возможности имплементации международных стандартов по ПОД/ФТ в Узбекистане. Обучение проводилось на национальном языке.

Заведующий кафедрой по борьбе с экономическими преступлениями и легализацией преступных доходов Правоохранительной Академии г-н Зохид Хатамов отметил высокую заинтересованность Академии в данном обучающем курсе и практическую ценность материалов, которые разработаны в соответствии с национальным законодательством и с учетом международной практики. Международные эксперты представили современные методики обучения, основанные на выполнении практических задач в составе совместных групп расследований (прокурор, финансовый следователь и судья) – такой подход позволяет рассмотреть вопросы выявления и уголовного преследования за отмывание денег, с учетом опыта и знаний нескольких заинтересованных органов, что в последующем сказывается на повышении эффективности расследований.

Представитель Самаркандского областного суда по уголовным делам г-н Бекзот Жумабаев отметил, что особый интерес представляла сессия, в рамках которой судьи оценивали доказательства по отмыванию денег, собранные участниками в ходе расследования. Не все дела имели судебную перспективу, однако участники получили опыт правильной оценки и представления доказательств по делам, связанным с отмыванием денег.

Важно отметить высокий интерес участников к сбору и оценке доказательств, определению признаков отмывания денег судьями и представителями прокуратуры, которые поддерживают обвинение в суде. Удалось существенно улучшить понимание способов легализации и повысить взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с представителями суда. Кроме того, в ходе мероприятия специалисты-практики представили практические кейсы по ОД и поделились опытом работы в сфере ПОД/ФТ и финансовых расследований.

Семинар-тренинг организован при экспертной поддержке глобальной программы УНП ООН по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (GPML) и при финансовой поддержке Бюро по борьбе с наркотиками и охране правопорядка Государственного департамента США (INL).