Евгений Мозгов, международный эксперт УНП ООН: важно не ограничиваться уже достигнутым и продолжить внедрение нового курса на региональном уровне
В современном мире экономические преступления и способы отмывания денег становятся всё более сложными и изощрёнными. Поэтому профессионализм и глубокие знания в этой области приобретают ключевое значение. Евгений Мозгов, международный эксперт по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, поделился своим опытом работы в Кыргызстане и рассказал о новом учебном курсе, созданном при поддержке УНП ООН.
Вопрос: Евгений, как вы оцениваете текущую ситуацию в Кыргызской Республике в области противодействия отмыванию доходов и какова роль УНП ООН в этом процессе?
Ответ: Хочется выразить благодарность УНП ООН за значительный вклад в решение актуальных задач в сфере ПОД/ФТ в Республике. Напомню, что в 2018 году, в результате взаимной оценки соответствия международным стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, Кыргызстан показал неудовлетворительные показатели и был включен в режим усиленного мониторинга мировым сообществом. Тем не менее, за последние пять лет здесь, при поддержке УНП ООН, сделаны значительные шаги в совершенствовании законодательства в соответствии с международными требованиями. Сейчас 38 из 40 рекомендаций ФАТФ в Кыргызстане соответствуют либо высокому, либо значительному уровню. Убежден, что наши коллеги также добьются успехов в выполнении двух оставшихся рекомендаций в ближайшем будущем.
Тем не менее, кроме соответствия законодательства международным стандартам, важным критерием является его эффективное исполнение. Это подразумевает высокую результативность работы всех государственных органов, задействованных в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Вовлеченным ведомствам необходимо продемонстрировать как законодательные механизмы реализуются на практике – от международного и межведомственного взаимодействия до деятельности рядовых специалистов в регионах. Именно такую практическую направленность имеют тренинги, организуемые с поддержкой УНП ООН.
Вопрос: Расскажите о новом учебном курсе, который вы разработали. Какова его структура и основные акценты?
Ответ: В рамках нашего проекта мы разработали учебный курс, целью которого является оценка рисков, сбор и анализ оперативной информации в сфере противодействия отмыванию доходов и экономическим преступлениям. Особенностью курса стали две рабочие тетради: одна предназначена для специалистов начального уровня, а другая – для опытных профессионалов.
Курс рассчитан на три дня. В первый день мы основательно изучаем международные стандарты и рассматриваем роль и задачи подразделения финансовой разведки. Второй день посвящен приобретению практических навыков: как поиск финансовой информации в цифровом пространстве, включая современные методы OSINT. Заключительный, третий день, углубленно затрагивает тему проведения финансовых расследований. На нем участники изучают, каким образом государственные органы должны взаимодействовать для обеспечения наказания преступников и конфискации преступно полученных активов.
Вопрос: На чем бы вы хотели акцентировать внимание в данном курсе?
Ответ: Учебная программа является сбалансированной и все её элементы важны. Однако, во второй день мы работаем над оттачиванием практических навыков. Наша цель – усилить профессиональные компетенции как у специалистов финансовой разведки, так и у работников правоохранительных органов, следователей и прокуроров в части выявления и анализа финансовой информации.
Наш практический опыт показывает, что основная сложность возникает непосредственно на стадии выявления. Главный вопрос – как проникнуть в финансовое пространство преступника, а именно – узнать в каких банках у него открыты счета или карты, где искать его электронные кошельки или криптовалютные активы? Ответы можно получить, следуя методикам, описанным в рабочей тетради.
Занятия в курсе основаны на понимании, что современный мир все больше цифровизируется. Каждый из нас обладает уникальными цифровыми идентификаторами: будь то персональный номер гражданина, номера счетов или другие данные. Такие цифровые последовательности могут стать инструментами для преступников, которые используют их для обмена информацией, иногда даже без шифрования – просто как несвязанный набор цифр.
Для специалистов в области противодействия отмыванию доходов крайне важно уметь «читать» такие последовательности, видя за ними конкретные данные и контекст. Поэтому мы, с одной стороны, рассматриваем довольно банальные вопросы: сколько цифр в номере банковского счёта, сколько цифр в номере банковской карточки, а с другой стороны – что значат эти цифры, и как, взглянув на них профессиональным взглядом, можно сразу понять в каком банке открыт счёт или карта, является ли она кредитной или дебетовой, а счёт настоящим или поддельным.
В методологической основе курса лежит подача информации небольшими порциями с моментальной проверкой полученных знаний. После каждого раздела слушатели в реальном времени проходят небольшой тест, состоящий из двух до пяти вопросов. Это позволяет быстро оценить степень усвоения материала. Если большинство участников испытывает трудности с конкретной главой, лектор может вернуться к ней для дополнительного разъяснения.
Вопрос: Как, на ваш взгляд, решить проблему, когда обвиняемые в отмывании преступных доходов уходят от ответственности? Что необходимо сделать для неотвратимости наказания?
Ответ: Действительно, одной из основных проблем в борьбе с экономическими преступлениями является сохранение доступа преступников к похищенным средствам, даже после того, как они были осуждены. Во многих странах акцент делается на расследовании прямого акта хищения или незаконного обогащения, приводя к наказаниям, которые часто не соответствуют масштабу преступления. Преступники, получив относительно небольшие сроки заключения, в итоге могут вернуться к многомиллионным или даже многомиллиардным активам, спрятанным в имуществе или на офшорных счетах. Поэтому ключевой задачей в оценке эффективности работы национальной системы противодействия отмыванию доходов является оценка её способности лишать преступников этих средств.
В Кыргызской Республике при поддержке УНП ООН было разработано Руководство по проведению финансовых расследований. Наш тренинговый курс нацелен на практическое освоение навыков, описанных в руководстве, с акцентом на выявление и конфискацию преступных доходов. Настоящая эффективность будет достигнута только тогда, когда специалисты точно будут знать где получить необходимую финансовую информацию, как её правильно проанализировать и представить в виде доказательства в суде. Поэтому наш курс включает в себя кейсы как для начинающих, так и для опытных специалистов, позволяя немедленно применить полученные знания на практике.
Вопрос: Какие отзывы вы уже получили от национальных тренеров и специалистов, прошедших этот курс? Какие планы у вас на будущее в этой области?
Ответ: После проведения курса для национальных тренеров стало очевидно, что у этой учебной программы есть потенциал для дальнейшего развития. В процессе обучения мы адаптировали рабочие тетради, учитывая обратную связь от тренеров. Некоторые из предложений мы рассмотрим в контексте будущего усовершенствования курса. Тем не менее, текущие материалы уже являются ценными ресурсами, и по мнению тренеров, будут полезными в дальнейшем обучении.
В сотрудничестве с национальными тренерами мы успешно провели обучение для двух групп слушателей. Первая группа состояла из молодых специалистов, недавно закончивших профильные Академии и имеющих опыт работы до двух лет. Вторая группа объединяла опытных профессионалов, занимающихся раскрытием экономических преступлений.
Отзывы от участников обеих групп свидетельствуют о высоком интересе к курсу. Поэтому важно не ограничиваться уже достигнутым и продолжить его внедрение на региональном уровне, стараясь охватить как можно больше специалистов в этой сфере в Кыргызстане.
***
For more information, contact Vasilina Brazhko (Ms.)
Communications and PR Specialist at
UNODC criminal justice Prgoramme in Central Asia
UNODC PO in the Kyrgyz Republic
+996775987817 WhatsApp
vasilina.brazhko[at]un.org